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华人富豪连曝洗钱、合作炒房还浪费司法资源事件 要查了

标签:面向 新区社区

2018-1-21 10:03|加拿大乐活网 Lahoo.ca |来自: 加拿大乐活网

乐活按语:2018年将是中加税务合作的“成果”年,坦然者心安,作假者心慌
【加拿大乐活网 lahoo.ca 张勒综述】日前两个中国富豪家庭为了合买房屋产生纠纷闹上法庭,牵扯出一连串移民造假及瞒税问题;另一宗案件中,有移民通过9名游客人肉带钱到加买房,引发洗钱关注;有律师表示,一位中国移民希望一次开46个银行账户,接受46人的汇款,嚣张程序让律师严正拒绝。这些案件的共同特点,是一些中国移民在法庭上,将在购买房地产及申请移民时的各种造假方法公开,让税务局和移民部感到事态严重,再也不可能“坐视不管”。专家指出,这些案件目前正在发酵,很大程度上将会引发新一轮针对中国移民的洗钱及查税行动。

肆无忌惮的转移资金

其中一起案件,此前温哥华头条(微信ID:lahoobignews)曾进行过报道,详见《中国富豪再现“丑陋”七宗罪 加拿大法官说:你们不值得相信!》(加链接http://mp.weixin.qq.com.tianmuyb.com/s/AbNLNDAosiL13ZOhAPon3g)。

2018年1月,BC省高法公布的一份裁决令全体华人蒙羞。该案原告F和被告Z是来自中国大陆的成功富商,他们在反目之前共同开发中国房地产,也合伙投资温哥华房地产。2010年是F和Z在温哥华的第一次合作买房,以238万加元的价格买入Mayfair Ave的房产;2011年在West 19Ave买入价值285万加元的房产,2012年在Elm Street买入价值308万加元的房产。2014年,双方为钱反目。F起诉Z,要求争夺三处豪宅的产权。

这起案件由于当事人的特殊背景和在案件审理中暴露出来的种种问题而深受关注。原告和被告都在法庭上肆无忌惮暴露自己的各种变幻手法逃税及转移资金的违法行径,有律师表示,这种无知和狂妄是对加拿大移民法和加拿大税法的羞辱。

根据法庭文件,F和Z在中加两国合作后产生争议的交易数量高达174起,但如此频繁的买卖房产、资金流动却大多找不到白纸黑字的证据。有些交易在一国借款却在另一国偿还,有些交易使用了虚假信息和虚假人物,有些交易掩盖了真实的资金来源,有些资金也采用了蚂蚁搬家的分散流动办法。双方都承认,这么做的主要目的是掩盖资金和财产的真实所有权!

法官认定原告F更不诚实,因为原告作为中国顶尖企业家,但在加拿大报税收入仅有97.11加元,而且F的儿子还在移民身份问题上有说谎的历史。案件再次加剧了加拿大人对中国富豪群体的不信任感,目前已引起多名移民和税务律师的不满,他们希望税务局及移民部立即行动,设法弥补漏洞。移民律师Richard Kurland还建议加拿大应邀请中国的查税人员到温哥华协助调查中国移民逃税问题。

人肉搬家 9名游客带钱至加拿大

温哥华头条此前也曾报道过另一个案件。这起案子就更加传奇,中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang,音译)在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang,音译),两个人是同乡,又同姓,随即聊起在卑诗购买物业的事,尽管是初次见面但很快达成一致,两个人共同出资购买卑诗一个5英亩的物业,该物业目前的估价是208.7万加元。

但是两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约,指该物业是由她独有。两个人的扯皮官司中透露一个秘密,王洪洁在法庭作证时称,她为了避开中国对资金汇出的管制,找了9名陌生人帮忙,每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大,至于她为此付出多少酬劳则没有说。另外,她还使用一个在英国的银行账户往加拿大汇款30万加元。

律师呼吁中加合作一起打击逃税问题

移民律师Richard Kurland指出,现在全球电脑系统如此先进,欲查出某人逃税并不困难。他相信如果请中国查税人员来加国,正起到非常大的震慑作用。Richard认为,移民到加拿大的中国移民,应该不愿意见到中国政府掌握他们在大温或是在加拿大的资产及收入状况,因此加中两国如果能够联手调查这些两地逃税问题,应该会使许多中国移民诚实报税。

也有税务律师透露,最近几年确实有中国查税人员前来加拿大“考察”,引起有关中国查税人员已到本地查税的担忧。业内人士相信,中国查税人员如果能够经常来温哥华,与加拿大共同打击移民逃税问题,相信可以马上产生遏阻效果。

另有移民顾问Ren姓则说,加拿大不太可能会接受建议邀请中国人员来本地查税,在国际间,很少有国家允许其他国家的查税人员前来查税,这等于让把税收来源拱手让给外国,不符合国家利益。Ren表示,最近不少中国移民逃税及移民造假事件在法庭相继曝光,如此一来,税务部门或是加拿大边服务局不可能再坐视不管,他认为新一波的查税,或是调查移民造假行动即将启动,称移民们应有心理准备,尽可能不要疏忽税务及申请细节。

2018年 中加税务合作“成果”年

2016年5月,中加双方签署了《2016-2018年度中华人民共和国国家税务总局与加拿大税务局技术合作谅解备忘录》。这是中国国家税务总局与加拿大税务局签署的第一个合作文件,标志着中加双方税务合作迈上了新的台阶。根据该谅解备忘录,中加税务部门将在2016年至2018年进一步加强税收政策及管理方面的合作与交流。

2017年7月,加拿大联邦财政部宣布自动交换全球金融账户信息系统(CRS, Common Report System) 生效。加拿大的各大金融机构被要求采用相应的程序来识别和收集非税务居民(non-resident)所持有的金融账户信息,并在一定时间后报告给联邦税务局(CRA)。而对于从事与中国相关工作的加国移民在中国国内的金融账户信息,将会按照CRS两国交换信息的原则,由中国国家税务总局递交相关信息给加拿大税务局。另外,中国移民涌入加拿大投资房地产和金融产品,在加拿大拥有高额财务账户和高资产,然而却申报为加拿大非税务居民的人也不少,这部分人的账户信息在未来将会被加拿大税务局采集,并按照CRS协议将有关信息交换至中国国家税务总局。

根据备忘录,2018年将是中加税务阶段性合作的关键年,是要出“成果”的一年。相信,中国富豪移民将是这一合作中最被关注的一群。

最后,小编提醒大家,非常之年,那些作过假的,自求多福吧;但那些一直以诚信为原则的人,祝你们健康快乐,请继续以你们的诚信,维护中国移民勤劳诚恳的形象。
Tab标签: 逃税 洗钱

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